PF deflagra operação para investigar fraude de R$ 11 milhões via Pix na Caixa
Empregado do banco teria movimentado valores de clientes e depositado quantias em contas laranjas
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (27), uma operação para apurar um esquema de fraude bancária de mais de R$ 11 milhões praticados contra clientes da Caixa Econômica Federal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil do Distrito Federal e Goiás.
A investigação iniciou a partir de uma apuração interna da própria Caixa. O principal suspeito é um empregado do banco, que teria supostamente movimentado valores de clientes via Pix sem autorização.
“Há indícios de uso de contas de terceiros para ocultar os valores, além da destinação de recursos a sites de apostas”, diz a PF em nota.
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Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás.
A operação desta terça mirou os “conteiros”, pessoas que abrem contas e as vendem depois para que estelionatários possam usar como uma conta laranja, onde o dinheiro dos golpes será depositado.
“Este ‘lucro fácil’, com a mercantilização de abertura de contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos”, explica a PF.
As medidas foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do DF e incluem quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal, além do sequestro de bens até o valor de R$ 11.111.863,13.
Os crimes investigados são de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato-furto.
Procurada, a Caixa não se manifestou até a publicação desta matéria.